مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي | ||
| المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية | ||
| Volume 7, Issue 25, January 2023, Pages 99-122 PDF (594.25 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ajahs.2023.278593 | ||
| Author | ||
| أشجان خالص حمو الزهيري | ||
| أستاذ القانون الجنائي - جامعه المجمعة | ||
| Abstract | ||
| تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظهور التطور العلمي والتقني والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية. وفي ظل التقدم العلمي والعولمة زاد التفاعل بين الدول مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، وفي الوقت نفسه أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقاً على تغير صفتها لتظهر كأنها من مصدر مشروع. ويحظى موضوع غسيل الأموال باهتمام كبير من قبل الدول والحكومات والأفراد وذلك بسبب خطورته وتأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة. ولقد توصلت إلى أن هذه الجريمة تحتاج لمواجهة بالتعاون فيما بين الدول لانها عابرة للحدود وليست قاصرة على داخل الدول التي تتم فيها. ونوصي أن تقوم الدول على التعاون فيما بينها بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المتهمين وغيرها مما يحقق التصدي لهذه الجريمة. | ||
|
Statistics Article View: 686 PDF Download: 667 |
||
