الغش في الاعتمادات المستندية وأساليب الحماية منه (دراسة مقارنة)

أولاً: القرآن الکریم وعلومه:

1-  أبی الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، المکتب الإسلامی دار ابن حزم، الطبعة الأولى: 1423هـ / 2002م. المتوفى سنة 597هـ.

2-  محمد بن أحمد بن أبی بکر القرطبی ، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق: أحمد البردونی، دار الشعب، القاهرة الطبعة الثانیة: ١٣٧٢هـ. المتوفی سنة 671هـ.

 ثانیاً: الحدیث الشریف وعلومه:

1-  أبو الفتح محمد بن علی بن وهب ابن دقیق العید تقی الدین ، إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام، دار الکتب العلمیة، بیروت. المتوفی سنة 702هـ.

2-  أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ضبط مصطفى دیب البغا، دار الیمامة للنشر، الطبعة الثالثة: 1407هـ/ 1987م. المتوفى سنة 256 هـ.

3-  أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی وغیره، دار المعرفة، بیروت، ١٣٧٩ هـ. المتوفى سنة 852هـ.

4-  الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة المیمنیة، مصر 1313هـ. المتوفی سنة 241هـ.

5-  محمد بن یزید أبو عبد الله القزوینی، سنن ابن ماجة، دار الفکر بیروت. المتوفی سنة 702هـ.

6-  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، المحقق:محمد فؤاد عبدالباقی الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة - عیسى البابی الحلبی وشرکاه الطبعة: الأولى: 1374هـ. المتوفى سنة 261هـ.

ثالثاً: الفقه الحنفی:

1-  إبراهیم بن محمد بن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار المعرفة، بیروت. المتوفی سنة 970هـ.

2-  محمد أمین المعروف بابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، المشهورة بحاشیة ابن عابدین، الطبعة الثالثة: دار الفکر، بیروت،1399هـ. المتوفى سنة 1252هـ.

رابعاً: الفقه المالکی:

1-  برهان الدین إبراهیم بن علی بن أبی القاسم بن محمد بن فرحون المالکی، تبصرة الحکام فی أصول الأقضیة ومناهج الأحکام، طبعة الحلبی. المتوفى سنة 799هـ.

2-  محمد بن عبد الرحمن المغربی (الحطاب)، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار إحیاء التراث الإسلامی، قطر، بدون طبعة. المتوفى سنة 954 هـ.

3-  محمد بن یوسف العبدری الشهیر بالمواق ، التاج والإکلیل لمختصر خلیل، دار الفکر، بیروت، الطبعة الثانیة: ١٣٩٨ هـ. المتوفى سنة 897 هـ.

خامساً: الفقه الشافعی:

1-  أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی ، المهذب فی فقه الإمــام الشــافعی، دار الفکر، بیروت. . المتوفى سنة 467هـ.

سادساً: الفقه الحنبلی:

1-  إبراهیم بن محمد بن مفلح، المبدع فی شرح المقنع، المکتب الإسلامی، بیروت. المتوفى سنة 884 هـ.

2-  عبد الله بن قدامة المقدسی، المغنی، دار عالم الکتب، الریاض، الطبعة الثالثة، 1417هـ/ 1997م. المتوفى سنة 620هـ.

3-  علی بن سلیمان المرداوی، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، تحقیق: محمد حامد الفقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت. المتوفى سنة 885 هـ.

سابعاً: الفقه الظاهری:

1-  علی بن أحمد بن حزم الظاهری، المحلى، تحقیق: لجنة إحیاء التراث، دار الجیل، بیروت. المتوفى سنة 456هـ.

ثامناً: القواعد الفقهیة:

1-  جلال الدین عبد الرحمن السیوطی،الأشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعیة، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان،الطبعة الأولى، 1403هـ/ 1983م. المتوفى سنة 1098هـ.

2-  محمد بن أحمد بن جُزی الغرناطی، القوانین الفقهیة، دار الفکر، بیروت، بدون طبعة. المتوفى سنة 741هـ.

تاسعاً: مراجع حدیثة مقارنة:

1-  د/ سلیمان رمضان، النظام القانونی لخطابات الضمان المصرفیة، دراسة مقارنة، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2009.

2-  د/ عباس أحمد محمد الباز، أحکام أکل المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به فی الفقه الإسلامی، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى: 1418هـ / 1998م.

3-  د/عبد الرزاق السنهوری، مصادر الحق فی الفقه الإسلامی، الطبعة الثانیة: 1412 هـ، مطبعة البابی، الحلبی، القاهرة.

4-  د/عیسى عبده إبراهیم، العقود الشرعیة الحاکمة للمعاملات المالیة المعاصرة، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1397هـ/ 1977م.

5-  د/ محمد الشحات الجندی، فقه التعامل المالی والمصرفی الحدیث، دار النهضة العربیة، 1992.

6-  د/ محی الدین إسماعیل علم الدین، الاعتمادات المستندیة، المعهد العالمی للفکر الإسلامی، القاهرة، الطبعة الأولى: 1417هـ/ 1996م.

7-  د/ وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، دار الفکر، دمشق، الطبعة الثانیة، 1405هـ 1985م.

عاشراً: مراجع قانونیة:

1-  د/ آلاء یعقوب النعیمی، شرح قانون المعاملات التجاریة الاتحادی، العملیات المصرفیة، الآفاق المشرقة ناشرون عَمّان: الطبعة الأولى 2010.

2-  د/ أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، جریمة الغش فی تداول الأسهم فی القانون المقارن والفقه الإسلامی، المکتب الجامعی الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، 2016.

3-  د/ أحمد حسنی، البیوع البحریة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1983.

4-  المستشار/ أحمد منیر فهمی، الدلیل السعودی لمکافحة القرصنة والغش التجاری الدولی، الجزء الثالث، مجلس الغرف التجاریة الصناعیة السعودیة، 1996.

5-  د/ ثروت عبد الرحیم، المطول فی القانون التجاری الأوراق التجاریة وعملیات البنوک، دار النهضة العربیة، الجزء الثانی.

6-  د/ رضا السید عبد الحمید، تدخل القضاء فی التحکیم بالمساعدة والرقابة، دار النهضة العربیة، 1997.

7-  د/ رضا عبید، القانون التجاری، بدون ناشر، الطبعة الخامسة: 1984.

8-  د/ سمیحة القلیوبی، الأسس القانونیة لعملیات البنوک، مکتبة عین شمس، القاهرة، بدون تاریخ نشر.

9-  د/ عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1983.

10-                   د/ عبد المطلب عبد الحمید، البنوک الشاملة عملیاتها وإدارتها، الدار الجامعیة ، الإسکندریة، 2000.

11-                   د/ عبد الله حسن محمد، العملیات المصرفیة فی قانون وقضاء دولة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى: مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة (60)، 1422هـ/2001م.

12-                   د/ عزیز العکیلی، شرح القانون التجاری، الجزء الثانی، الأوراق التجاریة وعملیات البنوک، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى: 2005.

13-                   د/ علی الأمیر إبراهیم، کیفیة فحص المستندات فی الاعتماد المستندی والمراحل التی تمر بها عملیة الفحص طبقاً لأحکام قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999 والقواعد والأعراف الموحدة لعام 1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005.

14-                   د/ علی جمال الدین عوض، الاعتمادات المصرفیة وضماناتها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1994.

15-                   د/علی جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة دراسة للقضاء والفقه المقارن، دار النهضة العربیة، 1993.

16-                   د/ علی جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة فی القضاء المصری وقانون التجارة الجدید والقواعد الدولیة، دار النهضة العربیة، 2000.

17-                   مازن عبد العزیز ناعور، الاعتماد المستندی والتجارة الالکترونیة، منشورات الحلبی، بیروت، 2006.

18-                   د/ محمود سمیر الشرقاوی، القانون التجاری، الجزء الثانی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989.

19-                   د/ محمود مختار بریری، قانون المعاملات التجاریة، دار النهضة العربیة، 2001.

20-                   د/ محی الدین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوک من الناحیتین القانونیة والعملیة، الجزء الثانی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2001.

21-                   د/ وجدی راغب ود/ أحمد ماهر زغلول، مذکرات فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، بدون ناشر وطبعة، 1993/1994.

حادی عشر: رسائل دکتوراه:

1-  د/ حاتم محمد عبد الرحمن، العملیات المصرفیة المستقلة والمشکلات المرتبطة بتنفیذها، دار النهضة العربیة، 2003.

2-  د/ زینب السید سلامة، دور البنوک فی الاعتمادات المستندیة من الوجهة القانونیة، رسالة دکتوراه، جامعة الإسکندریة، کلیة الحقوق سنة 1967.

3-  د/ عباس عیسى هلال، مسؤولیة البنک فی عقود الائتمان، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة، 1993، ص 199؛ ود/ حاتم محمد عبد الرحمن،العملیات المصرفیة المستقلة والمشکلات المرتبطة بتنفیذها، دار النهضة العربیة، 2003.

4-  د/ محمد محمد السروری، الغش فی المعاملات المدنیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، عام 2004.

5-  د/ نجوى محمد کمال أبوالخیر، البنک والمصالح المتعارضة فی الاعتماد المستندی دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة،1993.

ثانی عشر: کتب اللغة العربیة:

1-  محمد بن أبی بکر الرازی، مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت، لبنان.

ثالث عشر: بحوث ودوریات وقوانین:

1-  الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، النشرة رقم 600، غرفة التجارة الدولیة - باریس وغرفة التجارة الدولیة - الأردن، ترجمة مکتب عیسى دلل للمحاماه. طبعة جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عُمان الأردن.

2-  د/ السید عطیة عبد الواحد، حمایة المستهلک، بحث مقدم إلى مؤتمر حمایة المستهلک فی القانون والشریعة خلال الفترة من 29 إلى 30 مایو ومن 15 إلى 18 یولیو 1995بمدینة بور سعید برعایة کلیة الحقوق جامعة عین شمس.

3-  بطی أحمد بن خادم، ظاهرة الغش التجاری ووسائل مکافحتها بدولة الإمارات العربیة المتحدة، ندوة حول  ظاهرة الغش التجاری وأثرها على الاقتصاد الوطنی، غرفة تجارة وصناعة دبی، 1994.

4-  د/ حسین شحادة الحسین، الغش فی الاعتمادات المستندیة، بحث منشور بمجلة الحقوق، مجلة علمیة تصدرها جامعة الکویت، العدد الثانی، السنة الحادیة والثلاثون جمادى الآخرة 1428هـ/ یونیو 2007م.

5-  د/ حمدی محمد مصطفى، الغش من المستفید فی خطابات الضمان المصرفیة وأثره على التزام البنک طبقا لاتفاقیة الیونسترال 1995، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، العدد(50) أبریل 2012.

6-  د/ سمیحة القلیوبی، النظام القانونی لخطابات الضمان المصرفیة، فی ضوء مشروع قانون التجارة  لدولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الأمن والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، س1 ، ع 2، یولیو 1993.

7-  د/ عبد الهادی محمد سفر الغامدی، طبیعة الاعتماد المستندی وأثر الغش على التزام المصرف تجاه المستفید، مجلة جامعة الملک سعود (الحقوق والعلوم السیاسیة) المملکة العربیة السعودیة، مجلد 24 عدد 2 عام 2012.

8-  د/مجدی حبیب، الغش البحری، مجلة الرائد العربی، دمشق، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة، 1986.

9-  أ/ یوسف بنباصر، القضاء المغربی ومبررات اللجوء لدعوى التعرض الصرفی فی الاعتماد المستندی: غش المستفید وإخلال المؤسسة المصرفیة کنموذج: قراءة نقدیة تحلیلیة فی ضوء العمل القضائی المغربی. الجزء الأول. مجلة الملف، العدد 4 سبتمبر 2004.

رابع عشر: مراجع أجنبیة:

1-     A. TINAYRE, « La fraude maritime et le connaissement », DM F, 1983, p. 365-375.

2-     Robert Luis, the autonomy principle of letters of credit, Mexican     law review, vol.III, No l, 2008, p. 69.

Trari  Tani  Mostepha – Pissoort  William  et   Saerens  Patrick,    « Droit  Commercial  International» (Conforme  aux  Convention  internationales  Ratifiees  par  L’algerie), Berti  Editions,  Alger, 2007, P 199